Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский кирпич"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353560, Краснодарский кр., Славянский район, г. Славянск-На-Кубани, ул. Маевское Шоссе, д. 3 Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304647661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2349006287
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33280-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4616
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания Совета Директоров: избрано 7 членов Совета Директоров, присутствуют 7 – кворум имеется; результаты голосования по вопросам о принятии решения:
по первому вопросу голосовали – «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
по второму вопросу голосовали – «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
по третьему вопросу голосовали – «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
по четвертому вопросу голосовали – «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
по пятому вопросу голосовали – «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0
2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По первому вопросу повестки дня решили:
1. Провести годовое общее собрание акционеров путем заочного голосования 08 июня 2023 года, с предварительным направлением бюллетеней для голосования акционерам не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 июня 2023 года. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 353560, Россия, Краснодарский край, город Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б». Дату фиксации (определения) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Славянский кирпич» определить на 15 мая 2022 года в соответствии с п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества. В соответствии со ст. 11.10 Устава Общества и п. 1 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществить путем опубликования сообщения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://slavkirp.ru/ не позднее чем за 21 день до даты его проведения.
Утвердить образец уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию: годовой отчет; годовая бухгалтерская отчетность общества; аудиторское заключение за 2022 год; заключение внутреннего аудита, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, ревизионную комиссию общества; рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли общества по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров - форма и текст бюллетеня для голосования на собрании; отчет о заключенных обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, выносимыми на годовое общее собрание, акционеры вправе ознакомиться по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», Приемная Производства № 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с 19 мая 2023г.
По второму вопросу повестки дня решили:
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
3. О назначении аудиторской организации.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
5. О распределении прибыли Общества по результатам 2022 года.
По третьему вопросу повестки дня решили:
3. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
По четвертому вопросу повестки дня решили:
4. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить предложенный порядок распределения прибыли.
По пятому вопросу повестки дня решили:
5. Утвердить отчет о заключенных обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2023 года;
4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 04 мая 2023 года № 05-23.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные;
номинальная стоимость ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей 10 копеек;
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.
дата регистрации выпуска: 11.05.1994 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.А. Чайка
3.2. Дата 04.05.2023г.